Exmilitar venezolano condenado en EE.UU. por lavado y soborno:
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicación en una trama de lavado de dinero y fraude a instituciones financieras, que incluía sobornos a…
Resolviendo inquietudes sobre los PEP: Superfinanciera de Colombia
Comprender el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y todas sus derivaciones puede ser un desafío, especialmente debido a las profundas implicaciones legales y financieras que conlleva. Este artículo se propone como una guía para resolver algunas de las inquietudes que pueden surgir en torno a este tema. Basándonos en la autoridad y claridad de…
Prueba de Polígrafo: ¿Qué es y para qué sirve?
En la búsqueda de un trabajo o la consecución de un objetivo, la mentira se ha convertido en una herramienta sorprendentemente fácil de usar para aquellos que carecen de integridad. Estas personas deshonestas optan por mantener un velo de engaño, sacrificando la verdad y la transparencia, con el único propósito de lograr sus metas. Esta…
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