Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP:
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). En este artículo, discutiremos de manera integral…
¿Por qué es crucial tener un departamento de prevención de fraude en las empresas?
Las instituciones, en su constante búsqueda de mitigar riesgos y reducir pérdidas financieras, hacen énfasis en fortalecer sus medidas de prevención y detección de fraudes. En el entorno empresarial actual, las empresas se ven amenazadas por diversos factores que pueden comprometer su estabilidad y éxito. El fraude, un delito con potencial para causar pérdidas financieras…
Ética y transparencia en la toma de decisiones financieras:
La ética, ahora y siempre, representa un componente esencial en la toma de decisiones financieras. Esta puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, tanto en el ámbito personal como en el corporativo. La ética financiera es un asunto de suma importancia; la ausencia de esta en la toma de decisiones financieras puede…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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