El impacto económico y reputacional del Lavado de Activos: Por qué es crucial prevenirlo
El Lavado de Activos es un problema de gran magnitud que se propaga rápidamente. Este delito, que consiste en el proceso de convertir dinero obtenido de manera ilícita en fondos aparentemente legales, no solo tiene consecuencias económicas, sino que también puede dañar la reputación de las instituciones involucradas. En este artículo abordaremos cómo el Lavado…
Contratación de personal: La importancia de las visitas domiciliarias
Las visitas domiciliarias ofrecen una visión única y valiosa de los posibles candidatos, permitiendo a los empleadores obtener una comprensión mucho más profunda de su carácter, ética de trabajo y compatibilidad con la cultura de la empresa. A través de estas visitas, las empresas pueden observar de primera mano el entorno en el que el…
Migración a la Nueva Versión de COMPLIANCE: Un Compromiso con la Mejora Continua
COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y noticias. Con más de 3.827 fuentes de información para Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (AML), COMPLIANCE…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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