El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación legal, pero el término comúnmente…
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha suspendido aproximadamente 4 millones de inscripciones del Registro Único Tributario (RUT), un documento crucial para identificar las actividades económicas de los colombianos y establecer sus obligaciones fiscales. Este documento es requerido por varias entidades y es obligatorio para presentar la declaración de renta. El RUT, que…
Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de los fondos, junto con la velocidad y el…
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.