Master Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST.
¡Actualízate con las últimas normativas en gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST! Únete a nuestra Masterclass gratuita el 14 de marzo a las 9 a.m., donde se analizarán los cambios que afectan al sector real, especialmente, cámaras de comercio, entidades sin ánimo de lucro, cajas de compensación y vigilancia privada.
Esta Masterclass se realiza gracias a la alianza entre Asojuegos y Risks International como preámbulo al congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el LAFT.
Webinar: Debida Diligencia y tratamiento de datos personales.
Fecha: 15 de Febrero del 2024.
MasterClass: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE:
Fecha: 06 de Febrero del 2024.
Webinar: Reflexiones sobre la gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
Fecha: 05 de diciembre del 2023.
Webinar: ABC en la construcción de riesgos.
Fecha: 04 de octubre del 2023.
Masterclass: Funciones del Oficial de Cumplimiento – LA/FT/FPADM.
Fecha: 13 de julio del 2023.
Webinar: Charla de sensibilización de uso de la herramienta SIRIEST.
Fecha: 29 de Agosto del 2023.
Webinar: Señales de alerta en sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
Fecha: 22 de junio del 2023.
Webinar: Recomendaciones en la debida diligencia a proveedores.
Fecha: 01 de junio del 2023.
Webinar: Gestión del riesgo bajo ISO 31000:2018.
Fecha: 18 de mayo del 2023.
Webinar: Identificación de factores de riesgos LA/FT/FPADM.
Fecha: 17 de febrero del 2023.
Webinar: Importancia de la implementación de SAGRILAFT y PTEE.
Fecha: 25 de enero del 2023.
Webinar: Implementación del SAGRILAFT y PTEE durante el 2022.
Fecha: 24 de noviembre de 2022.
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