Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Etica
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Etiqueta:
Buenas prácticas
15 de noviembre de 2024
Obstáculos en el acceso a la información pública en Colombia: ¿Por qué es difícil acceder a esa información?
12 de noviembre de 2024
Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP
28 de octubre de 2024
La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos:
25 de octubre de 2024
GAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero:
24 de octubre de 2024
Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio?
22 de octubre de 2024
Coljuegos revoluciona la vigilancia de juegos de azar con inteligencia artificial:
18 de octubre de 2024
Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero:
17 de octubre de 2024
Mejores prácticas para evitar el robo de carga en la cadena de suministro:
11 de octubre de 2024
TD Bank se declara culpable de lavado de dinero y paga multa histórica de $3,000 Millones de USD:
10 de octubre de 2024
¿Qué tan esencial es la Certificación ISO/IEC 17024:2012 para ser un Oficial de Cumplimiento?
←
Previous Page
1
2
3
4
…
11
Next Page
→
English
English