Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Etica
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Etiqueta:
Buenas prácticas
19 de diciembre de 2024
Acuerdo PCSJA24-12243: Uso seguro de inteligencia artificial en la justicia colombiana
16 de diciembre de 2024
La importancia de cumplir con la circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000:
11 de diciembre de 2024
Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas
9 de diciembre de 2024
Desafíos de seguridad en el transporte de carga en época decembrina: ¿Cómo superarlos?
5 de diciembre de 2024
¿Qué obligatoriedad tienen las PYMES ante la prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional?
4 de diciembre de 2024
Procuraduría podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción
29 de noviembre de 2024
Actualización de la lista de paraísos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes?
27 de noviembre de 2024
Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en Medellín
22 de noviembre de 2024
¿Cómo las empresas pueden protegerse contra la falsificación de documentos?
18 de noviembre de 2024
Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción:
1
2
3
…
11
Next Page
→
English
English