Hablan de RISKS INTERNATIONAL
Trabajamos para brindar soluciones confiables, seguras y actualizadas. Por tal razón nuestros esfuerzos han sido galardonados por diferentes entidades
Expertos contra el lavado de activos se reunirán en Bogotá
Este año habrá una amplia agenda académica liderada por autoridades y expertos de distintas partes del mundo como: Katherin Alfonso, analista senior de políticas públicas para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI); Alexánder Márquez, quien ha dirigido investigaciones bajo las autoridades de Birmania, Hong Kong, Cibernética y Antinarcóticos de la OFAC y de otros países; César Reyes Acevedo, delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera. VER LA NOTICIA COMPLETA
Nuestro objetivo es prevenir el fraude, el lavado de activos y el delito
“la Revista La Nota Económica, destaca el portafolio de servicios para ayudar a las empresas. “ayudamos a prevenir la corrupción, el fraude, gestionar riesgos, a validar la identidad y proteger su reputación” VER LA NOTICIA COMPLETA
La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos
En línea con la ejecución del Conpes 4042, el documento que formula la política pública para mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (Alacft), el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM). VER LA NOTICIA COMPLETA
PEP: Gestión de riesgos con personas políticamente expuestas.
El ámbito de aplicación del concepto de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) ha tomado cada vez más relevancia en la política mundial y en su inclusión en la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional (C/ST), el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.VER LA NOTICIA COMPLETA
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