El papel del Oficial de Cumplimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la mitigación de los riesgos asociados con las PEP. A través de la implementación de procedimientos efectivos y sistemas de gestión de riesgos, las organizaciones pueden protegerse contra el Lavado de Activos y la financiación del terrorismo. De acuerdo … Sigue leyendo ¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP?