Manténgase informado con toas las noticias y temas relacionados con el cumplimiento normativo.
Rompiendo el ciclo de la corrupción: Un enfoque ético y resiliente
Ethics in Business 2025: El poder de un liderazgo adaptativo
La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos?
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones?
Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT
Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Así escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción:
Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia
English