Formación es un producto de RISKS INTERNATIONAL SAS dedicado a la capacitación en temas de investigación para la prevención y detección del lavado de activos. Trabajamos para facilitar decisiones Seguras, cuidar el patrimonio de nuestros clientes y prevenir los riesgos de su negocio.
Oferta permanente de cursos virtuales
Tenemos una amplia variedad de cursos virtuales diseñados para formar capacidades en la prevención de riesgos y el lavado de activos, así como otros temas acorde a las necesidades laborales en el sector del cumplimiento normativo.
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Cursos virtuales para la prevención del fraude
EDUCACIÓN UNIVERSAL
Nuestros cursos están diseñados con temos actualizados de interés específico, en áreas de prevención del fraude a nivel mundial.
CERTIFÍCATE
Puedes realizar nuestros cursos en línea y obtener una certificación en aspectos de prevención del fraude investigación del lavado de activos.
CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Nuestros cursos se actualizan con los avances en investigación contra el lavado de activos y la prevención del fraude. Los temas van a la vanguardia de la tecnología y de la normatividad vigente.
PLATAFORMA AMIGABLE
Estudia desde la comodidad de tu celular. Contamos con una plataforma versátil y adaptable y fácil de usar.
Cursos disponibles
SAGRILAFT
Permite adquirir un conocimiento profundo del marco legal y normativo colombiano en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
SAGRILAFT 4.0
Brinda las herramientas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT en diferentes sectores económicos.
AGENTE DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Desarrolla habilidades prácticas para investigar, detectar y denunciar casos de corrupción. Capacita en la elaboración de informes y la presentación de pruebas ante las autoridades competentes.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LAFT
Desarrolla habilidades prácticas para identificar, evaluar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades. Capacita en la elaboración de informes y la implementación de medidas de control para prevenir el LA/FT.
PREVENCIÓN DEL FRAUDE CORPORATIVO
Permite adquirir un conocimiento profundo de las diferentes tipologías de fraude corporativo, como la apropiación indebida de activos, el conflicto de intereses, la corrupción, el fraude contable y el ciberfraude.
METODOLOGÍA DE AUDITORÍA FORENSE
Permite adquirir un conocimiento profundo de las técnicas y herramientas utilizadas en la auditoría forense para la investigación de fraudes, delitos financieros y otros hechos irregulares.
PREVENCIÓN DE LAFT Y ESTADOS FINANCIEROS
Permite adquirir un conocimiento profundo del marco legal y normativo colombiano en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y su relación con los estados financieros.
MOVILIDAD SEGURA DESDE EL ÁMBITO PSICOLÓGICO
Permite comprender los factores psicológicos que influyen en la conducción, como la percepción del riesgo, la toma de decisiones, la atención y la gestión del estrés.
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
Desarrolla habilidades prácticas para la elaboración, implementación y evaluación de un PESV en una organización o empresa. Permite adquirir un conocimiento profundo del marco legal y normativo colombiano en materia de seguridad vial.
GESTIÓN DE RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Permite adquirir un conocimiento profundo de los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a la cadena de suministro, como los riesgos de producción, de transporte, de inventario, de mercado y de proveedores.
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