Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello. A lo largo de este artículo encontrará qué es la falsificación de documentos, los tipos de documentos que falsifican, noticias de capturas por este delito, y qué herramientas puede usar dentro de su compañía para no caer en estos engaños.

¿Qué es la falsificación de documentos o falsedad documental?

La falsedad documental es cuando se modifican, simulan, alteran o falsifican determinados elementos de un documento verdadero o cuando se crea uno nuevo a partir de datos falsos.

La falsificación de documentos o delito de falsedad documental se encuentra regulado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal. Específicamente, en el Capítulo II del Título XVIII, denominado “De las falsedades documentales”.

Tipos de falsificación documental:

• Documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación; Este tipo de falsificación documental sólo puede cometerse por parte de funcionarios y autoridades. Este delito está castigado con pena de prisión, multa e inhabilitación especial. Artículo 390.1 del Código Penal
• Falsificación de documentos privados; Se refiere solo a los documentos privados, dejando fuera los documentos públicos. Además, el sujeto activo será siempre un particular. Este delito será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Artículo 395 del Código Penal
• Falsificación de certificados; Este delito puede ser cometido por particulares, autoridades, funcionarios públicos y facultativos. En el caso de que se trate de autoridades o funcionarios públicos, además de la multa, se les impondrá una pena de suspensión. Artículo 397 del Código Penal, Artículo 398 del Código Penal.
• Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo; Se castiga a aquellos que alteren, copien, reproduzcan, falsifiquen, trafiquen y usen tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje a sabiendas de su falsedad. Artículo 399 bis del Código Penal

¿Cómo afecta la falsedad documental a una empresa?

En las empresas la falsedad documental puede producirse de distintas maneras, desde falsificación de firmas, uso fraudulento de firmas electrónicas, falsificación de excusas médicas, títulos universitarios, entre otros… Casi todas aquellas causan problemas tanto legales como económicos para la empresa y los que cometen dichos actos.

Este fraude seguirá siendo un tema sensible y peligroso para las empresas, ya que pueden contratar a individuos que no tienen las habilidades y el conocimiento necesario para desempeñar las labores que se requieren en la organización, causando retrasos en la operación, pérdidas económicas y problemas de seguridad en el lugar de trabajo.

Algunas de las consecuencias que puede tener la falsedad documental para una empresa son:

• Pérdida de confianza y credibilidad ante clientes, proveedores, socios y autoridades.
• Daño a la imagen y reputación de la empresa.
• Responsabilidad civil y penal por los perjuicios causados a terceros.
• Sanciones administrativas y tributarias por incumplimiento de obligaciones legales.

Según el Código Penal de Colombia, la falsificación de documentos oficiales, incluyendo títulos universitarios, es un delito que puede ser castigado con prisión de 4 a 12 años y una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Golpe a redes criminales que falsifican documentos;

Tras largas investigaciones y el esfuerzo de las autoridades, se ha logrado la desarticulación de redes criminales que con sus actividades ilícitas afectan a las empresas y a los individuos que compraban estos documentos falsos. A continuación, algunas noticias de capturas realizadas; 

Esta red de criminales cobraba hasta 26 millones de pesos por falsificar títulos académicos, “Tras meses de investigación, la Fiscalía logró la captura y judicialización de cuatro presuntos integrantes de una red dedicada a falsificar diplomas de bachiller y universitarios, libretas militares y otros documentos; además de intervenir ilegalmente en procesos de contratación pública”. El Tiempo.

Detienen a 20 personas e investigan a otras 100 por comprar títulos universitarios falsos por Internet, “La organización, asentada en República Dominicana, vendía los certificados a cambio de precios que iban de 300 a más de 1.000 euros, dependiendo de la modalidad elegida”. El país.

Es importante que las empresas tomen medidas para evitar caer en estos engaños. Existen múltiples herramientas que pueden usar dentro de las compañías; la implementación de medidas de seguridad para la protección de documentos, la capacitación de los empleados para detectar documentos falsificados o la contratación de servicios que faciliten el trabajo de verificar cada documento.

Risks International con su servicio SIVDI el sistema de validación en Gestión Humana que ayuda a las empresas a conocer a quién contratan y a minimizar los riesgos de fraude. SIVDI ofrece apoyo en el proceso de selección, visita domiciliaria, validación documental, arraigo, y verificación del núcleo familiar, enfocado a la administración de riesgos.

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Autor: Luisa Caicedo

Fuentes: https://www.conceptosjuridicos.com/falsedad-documental/