La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y seguridad privada, informando sobre importantes actualizaciones en los reportes que deben ser realizados a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL).

En cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero de 2024 y 20240000275 del 27 de febrero de 2024, la UIAF está trabajando en conjunto con cada uno de estos servicios para ajustar los siguientes documentos a las necesidades del sector y de la UIAF:

• Anexo Técnico 2: “Reporte de operaciones de transporte en efectivo por parte de las empresas transportadoras de valores”.
• Anexo Técnico 3: “Reporte de transacciones en efectivo por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada”.

¿Cuándo serán habilitados los nuevos formatos de reportes?

Los nuevos formatos para estos reportes estarán habilitados a partir del 1 de diciembre de 2024. Desde esta fecha, los servicios de vigilancia deberán reportar la información correspondiente al mes de noviembre de 2024 utilizando los nuevos formatos.

Procedimiento de reporte para Entidades Obligadas:

La UIAF ha indicado que, mientras se implementan los nuevos formatos, las empresas transportadoras de valores y las blindadoras seguirán reportando información a la UIAF de la misma manera que lo han hecho hasta ahora.

A partir de octubre de 2024, todos los servicios supervisados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrán utilizar el SIREL para reportar la Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) correspondientes al mes de septiembre de 2024. Este reporte debe realizarse durante los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a aquel en el cual no se identificaron operaciones sospechosas.

Además, se recuerda que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) deben realizarse de manera inmediata al identificar actividades sospechosas.

Beneficios de los nuevos formatos:

La implementación de los nuevos formatos de reporte no solo busca cumplir con las normativas establecidas, sino también mejorar la precisión y eficiencia en la detección de actividades sospechosas. Estos cambios permitirán a las empresas del sector de vigilancia y seguridad privada:

• Mejorar la calidad de los reportes: Con formatos más detallados y específicos, las empresas podrán proporcionar información más precisa y relevante, facilitando el análisis por parte de la UIAF.
• Optimizar procesos internos: La estandarización de los reportes ayudará a las empresas a optimizar sus procesos internos de recopilación y envío de información, reduciendo errores y aumentando la eficiencia.
• Fortalecer la prevención del LA/FT: Al contar con herramientas más robustas para reportar operaciones sospechosas, las empresas contribuirán de manera más efectiva a la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, protegiendo así la integridad del sistema financiero.

Con la implementación de los nuevos formatos de reporte, se espera que las empresas del sector de vigilancia y seguridad privada no solo cumplan con las normativas vigentes, sino que también adopten una postura más proactiva en la detección y prevención de actividades ilícitas. 

Para maximizar los beneficios de estos cambios, se recomienda a las empresas:

• Invertir en la capacitación continua del personal para asegurar que estén familiarizados con los nuevos formatos y procedimientos de reporte.
• Revisar y actualizar las políticas internas de la empresa para alinearlas con los nuevos requisitos de reporte y asegurar su efectividad.
• Implementar herramientas tecnológicas avanzadas que faciliten la recopilación y análisis de datos, mejorando así la precisión y eficiencia en la detección de actividades sospechosas
• Mantener una comunicación abierta y colaborativa con la UIAF y otras autoridades reguladoras para asegurar el cumplimiento de las normativas y contribuir a la lucha contra el LA/FT.

La UIAF reitera su compromiso de trabajar en conjunto con los servicios obligados del sector para asegurar que los reportes se ajusten a las necesidades específicas y contribuyan eficazmente a la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En Risks International, estamos comprometidos a apoyar a todas las empresas que deben cumplir con esta normativa. Nuestros servicios, que cumplen con los más altos estándares de calidad, están diseñados para ayudar a manejar con destreza estos cambios regulatorios. Entendemos que cada organización tiene necesidades únicas, y por eso ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a tus requisitos específicos. 

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Redacción: Luisa Caicedo

Fuente: https://www.uiaf.gov.co/Aviso/Supervigilancia-sirel-2024