Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicación en una trama de lavado de dinero y fraude a instituciones financieras, que incluía sobornos a funcionarios venezolanos.
En marzo, Escalona se declaró culpable de defraudar a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi). Admitió su participación en un plan ilegal que implicaba la presentación intencional de solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela.
El esquema delictivo, según el Departamento de Justicia de EE.UU., financiaba supuestas importaciones de alimentos a Venezuela a través de sobornos y fraudes. Escalona y sus cómplices ejecutaron el plan, en parte, presentando solicitudes fraudulentas a Cadivi con el objetivo de engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para liberar dólares estadounidenses en beneficio propio.
Las solicitudes fraudulentas se presentaron bajo el pretexto de financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran un medio para enriquecer a los conspiradores. Como resultado de la operación fraudulenta, se transfirieron casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento. Escalona ordenó a un cómplice que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.000 dólares.
El caso de Nepmar Jesús Escalona Enríquez demuestra que la corrupción y el fraude no se limitan a una sola región o país. Las redes de delincuencia pueden extenderse más allá de las fronteras nacionales, aprovechando las brechas en los sistemas financieros y legales internacionales para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
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