La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta evaluación concluye que Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen de Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

El 14 de marzo de 2024 marcó un paso significativo para Panamá. La Comisión de la Unión Europea comunicó oficialmente la eliminación de Panamá de su lista de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y Financiamiento del Terrorismo. Esta decisión es un testimonio del progreso sustancial que Panamá ha hecho en la mejora de su régimen ALA/CFT, y sin duda, tendrá un impacto positivo en la economía del país.

La Comisión de la Unión Europea examinó detenidamente los avances presentados por Panamá en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Observaron que Panamá no solo fortaleció su marco jurídico y normativo para cumplir con los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI, sino que también implementó mecanismos significativos que demostraron la efectividad de las medidas adoptadas.

Este logro se obtiene después de un proceso que comenzó en octubre de 2020, durante el cual Panamá implementó medidas importantes para combatir estos flagelos. El 27 de octubre de 2023, Panamá fue excluida de la lista gris del GAFI, lo que significa que ya no está sujeta al proceso de monitoreo intensificado de este organismo.

Panamá ha reiterado su compromiso de continuar trabajando con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para seguir reforzando su régimen y mantenerse a la vanguardia en la sostenibilidad evidenciada por el cumplimiento del plan de acción.

Acciones clave que llevaron a la exclusión de esta lista:

• La modificación de la norma de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), 
• La adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales a través de la Ley 129 de 2020
• La emisión de la Guía de Beneficiario Final, que ha fortalecido el conocimiento de los sujetos obligados.

Impactos positivos de esta exclusión:

• Fortalece la imagen internacional de Panamá
• Facilita las relaciones económicas y financieras internacionales
• Reconocimiento de la aplicación de altos estándares en materia de transparencia

Al ser excluido de estas listas, Panamá no solo está demostrando su liderazgo y compromiso, tanto a nivel nacional como internacional, en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Además, está evidenciando su capacidad para desarrollar de manera efectiva y oportuna acciones que contribuyan a mantener su jurisdicción en una posición competitiva dentro de la comunidad financiera internacional.

Este logro es un testimonio del esfuerzo continuo de Panamá para cumplir con las normas internacionales y reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad en todos los aspectos de su economía.

Risks International aplaude el esfuerzo de Panamá por su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Apoyamos este tipo de acciones y contribuimos con ellas, estamos seguros de que unidos podremos acabar con todo tipo de riesgos que dañen la reputación e integridad de nuestros países.

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Autor: Luisa Caicedo

Fuente: https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/