COMPLIANCE es una potente herramienta tecnológica diseñada para la consulta en línea y verificación de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y noticias. Con más de 3.827 fuentes de información para Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (AML), COMPLIANCE es una solución integral para la gestión de riesgos.

Características de COMPLIANCE:

COMPLIANCE consolida datos abiertos e información pública en un solo informe en línea para facilitar la toma de decisiones. Esta herramienta tiene acceso a múltiples listas de información, que incluyen:

• Listas de Información General: Proporcionan información esencial sobre identificación, probable afiliación en salud, SuperSociedades, Cámaras de Comercio y más, con más de 58 fuentes de información.
• Listas Nacionales por País: Estas listas incluyen información de la Procuraduría, delitos conexos a LAFT, Contraloría, Secretarías de Tránsito, condenas nacionales y más, con más de 978 fuentes de información.
• Listas Vinculantes Internacionales: Incluyen información de la ONU, HM TESOURY, Interpol, FBI, OFAC, FCPA y más, con más de 832 fuentes de información.
• Listas Propias, Internas, PEPs y Noticias: Estas listas incluyen información sobre PEPs según el Decreto 830 en Colombia, PEPs políticos, PEPs públicos, PEPs internacionales, noticias, históricos y más, con más de 368 fuentes de información.
• Validación de Relacionados y Vínculos: Este servicio permite la validación de personas relacionadas con empresas, incluyendo relaciones históricas, con más de 68 fuentes de información.

Beneficios de COMPLIANCE:

• Crecimiento Seguro: COMPLIANCE ayuda a las empresas a identificar, evaluar y gestionar eficazmente sus riesgos, permitiéndoles tomar decisiones informadas y estratégicas que promueven un crecimiento sostenible y rentable.
• Transparencia: COMPLIANCE ayuda a las empresas a implementar políticas y procedimientos claros y comprensibles, fomentando la realización de negocios transparentes.
• Prevención de Riesgos: Apoya la prevención y disminución de riesgos que impiden el desarrollo seguro de una economía sólida y segura.
• Innovación: COMPLIANCE utiliza tecnología avanzada y enfoques innovadores para prevenir y gestionar eficazmente los riesgos, permitiendo a las empresas mantenerse un paso adelante de las amenazas emergentes y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Nueva Versión de COMPLIANCE:

En Risks International, valoramos profundamente la comunicación efectiva y las relaciones comerciales sólidas con nuestros clientes. Nos esforzamos por cumplir con nuestros compromisos y garantizar una ejecución contractual correcta.

Por lo tanto, nos complace informar a nuestros estimados usuarios y clientes que, a partir del 01 de agosto de 2024, migraremos a la nueva versión de Compliance Validador LAFT. Queremos asegurarles que esta migración no afectará a nuestros clientes en sus integraciones o servicios web.

Nuestro objetivo con esta migración es mejorar continuamente nuestros procesos y ofrecer un servicio de alta calidad.

¿Qué verán en esta nueva versión?

• Uso de inteligencia artificial: Hemos implementado progresivamente una serie de desarrollos tecnológicos que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data.
• Información mejorada: Estas iniciativas están diseñadas para proporcionar a nuestros clientes información de referencia mejorada para la prevención, monitoreo y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Información histórica: En los casos en que una consulta a una fuente no produzca resultados exitosos o indique un estado de “No Consultado”, los usuarios que lo deseen podrán acceder a información histórica actualizada hasta la última fecha de consulta exitosa a dicha fuente de información.
• Disponibilidad: Esta opción estará disponible exclusivamente cuando la fuente de información esté fuera de servicio, no esté disponible o presente tiempos de respuesta lentos, situaciones que son ajenas al sistema de información de Compliance.
• Datos verídicos: Queremos asegurar a nuestros usuarios que la información proporcionada desde el histórico incluirá la fecha de actualización correspondiente a los datos provenientes de la fuente original.

En relación con el servicio que estamos prestando, queremos enfatizar que cumple con el propósito legal de prevención, monitoreo y control del Lavado de Activos.

Este servicio estará a su disposición, permitiéndoles acceder a la información registrada en bases de datos o listas públicas que contienen únicamente datos de naturaleza pública. La actualización de esta información depende de las fuentes de información correspondientes.

Esperamos que esta transición sea fluida y beneficiosa para todos nuestros usuarios y clientes. Agradecemos su apoyo continuo y esperamos seguir sirviéndoles con nuestro compromiso de excelencia. Risks International

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