En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de investigación (CTI); y la articulación de capacidades con la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA, se logró confiscar cerca de tres toneladas de cocaína…
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado a juicio. Descubra más detalles a continuación… Este jueves, Petro Burgos asistió a su primera audiencia formal, durante la cual se le imputaron…
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la importancia del marco institucional del sistema LA/FT…
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