Recommendations on the due diligence providers
En el entorno empresarial actual, todos aspiramos a alcanzar el más alto nivel de calidad en nuestras organizaciones. Este objetivo no solo se refiere a las personas que están directamente vinculadas con nuestra empresa, sino también a aquellos que, aunque son externos, juegan un papel importante en nuestros procesos: los proveedores. Los proveedores son un…
STAGES SARLAFT 2.0, TYPES AND SIGNAL/FT/FP
En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 2.0. Recalcando que este sistema es obligatorio para los…
Capture Alias Soy, the Businessman Watched by the CIA
La captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, más conocido como alias Soya, ha sacudido a Colombia. Este empresario de Medellín, con negocios en la costa norte del país, logró mantener durante años una fachada de inversionista legítimo, cuando en realidad, se trataba de un poderoso narcotraficante con alianzas directas con Dairo Antonio Úsuga, alias…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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