La importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción:
La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la congresista Jennifer Pedraza. Pedraza acusa a Olaya de haber exagerado su experiencia como docente en el Afro-Latin American Research Institute, una entidad afiliada a la Facultad de Artes y Ciencias Sociales…
Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:
El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han desarrollado diversas herramientas y regulaciones. En este artículo nos centraremos en una de estas herramientas: la identificación y verificación de los Beneficiarios Finales. El concepto de «beneficiario final»…
Nuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT:
La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la IA es su aplicación en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Las nuevas tecnologías en IA ofrecen un enfoque innovador para…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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