La Facturación Electrónica en Colombia: Un análisis detallado
La facturación electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, con más de 10 millones de facturas generadas diariamente. Estas facturas corresponden a transacciones por la venta de bienes o servicios. Este logro no ha sido fácil, los facturadores han tenido que superar numerosos obstáculos y adaptarse a nuevas regulaciones. La facturación electrónica en Colombia,…
Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento
Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones financieras y actividades sospechosas. Los vínculos representan las relaciones y conexiones entre diferentes entidades, como personas, empresas o instituciones financieras. Estas relaciones pueden ser directas o…
Canales de Denuncia: Contribuyendo al propósito empresarial
Los canales de denuncia son fundamentales en cualquier organización, ya que están intrínsecamente vinculados con el propósito, la ética, la transparencia y la legitimidad de la empresa. Estos factores son esenciales para garantizar la viabilidad a largo plazo de la empresa. En el ámbito del cumplimiento normativo, y en particular para el funcionamiento eficaz de…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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