La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que presentan deudas con mora ante la entidad. Tras la denuncia de la Dian, el ente investigador citó a aproximadamente 1.500 morosos señalados por el delito de omisión de agente retenedor.…
Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio y establecerse en el mercado. Las empresas emergentes enfrentan desafíos únicos cuando se trata de gestión de riesgos, porque a menudo hay muchas incógnitas y peligros potenciales…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las estrategias de lavado de dinero de los criminales. En el informe emitido por el GAFI resaltan que el aumento del fraude cibernético…
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