El papel del Compliance en apoyo a la seguridad empresarial:
El cumplimiento normativo, también conocido como Compliance, ha dejado de ser exclusivamente una cuestión legal para convertirse en una estrategia fundamental para las organizaciones. Esta evolución implica que el cumplimiento ya no es simplemente una obligación impuesta por regulaciones y leyes externas, sino que se ha integrado en la conciencia de las personas y en la comprensión…
Absolución de implicados en los “Panama Papers” Elusión fiscal y Lavado de Dinero
La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente en Panamá. Los 28 acusados fueron absueltos. La juez Segunda…
¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)?
La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un componente esencial para la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. Este proceso, conocido como Conocimiento del Cliente (KYC) y Conocimiento del Negocio (KYB), es fundamental para mantener la integridad y la…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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