Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont
La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia ha generado un gran desafío para las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el país. Como oficiales de cumplimiento, enfrentamos la necesidad de continuar con nuestra labor,…
La Importancia de la Actualización de Datos en la Gestión de Riesgos LA/FT: Un Enfoque Normativo y Práctico para Oficiales de Cumplimiento
La gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un componente esencial en el día a día de las instituciones financieras y empresas de diferentes sectores. La efectividad de estos sistemas depende, en gran medida, de la calidad y actualización de la información de los clientes, proveedores y empleados, es…
Nuevos formatos de reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y seguridad privada, informando sobre importantes actualizaciones en los reportes que deben ser realizados a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL). En cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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