El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este evento, organizado por el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, destacó la importancia de la labor del Compliance officer y contó con el reconocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como ente de control.

El encuentro reunió a importantes entidades como la DIJIN, UIAF, Fiscalía General de la Nación, BASC y la Universidad Militar Nueva Granada. Estas instituciones reiteraron la importancia de desarrollar una cultura de cumplimiento y legalidad en el sector de vigilancia y seguridad privada.

Durante el evento, se elogió la labor del Oficial de Cumplimiento, destacando su papel crucial en la protección del sector contra actividades criminales. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y BASC otorgaron un reconocimiento especial por el cumplimiento de una labor encaminada a mantener un sector protegido.

La iniciativa, respaldada por la Supervigilancia, la DIJIN, la UIAF, la Fiscalía General de la Nación, BASC y la Universidad Militar Nueva Granada, buscó fortalecer el compromiso de las empresas de seguridad privada con la legalidad y la transparencia. Al reunir a expertos, reguladores y operadores del sector, el encuentro propició un espacio de diálogo y colaboración para abordar los desafíos que plantea el lavado de activos en esta industria.

Uno de los temas centrales del evento fue el papel protagónico del Oficial de Cumplimiento. Este profesional, encargado de implementar y supervisar los programas de prevención de lavado de activos dentro de las organizaciones, fue reconocido como una figura clave en la lucha contra este delito. Los participantes destacaron la importancia de contar con oficiales de cumplimiento altamente capacitados y respaldados por las altas gerencias.

La Supervigilancia: un ente de control activo

La Supervigilancia, como entidad encargada de vigilar y controlar el sector de seguridad privada, jugó un papel fundamental en la organización del evento. Su presencia reafirmó el compromiso de este organismo con la promoción de prácticas transparentes y éticas en el sector. Los participantes destacaron la importancia de la supervisión como herramienta para prevenir y detectar actividades ilícitas.

Temas abordados:

Durante el encuentro, se discutieron diversas estrategias institucionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, así como la cooperación público-privada. Entre los panelistas se encontraban:

• Dr. Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, Superintendente encargado de Vigilancia y Seguridad Privada.
• Luis Eduardo Llinás Chica, Director de la UIAF.
• Estefanía Jiménez, Directora del Centro Corporativo GSED del Ministerio de Defensa Nacional.
• Luis Alfonso Díaz, Fiscal Seccional – Eje temático Administración Pública – Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación.

El director de la UIAF presentó tres importantes estrategias contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo: colaboración interinstitucional, fortalecimiento tecnológico y gestión del conocimiento. Los panelistas coincidieron en que la lucha contra estos delitos debe ser un compromiso de todos, y subrayan la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional y de crear alianzas y convenios.

El Dr. Gutiérrez destacó que el SARLAFT 2.0 no debe verse como una obligación, sino como un valor agregado para las empresas, ayudándoles a minimizar riesgos y generar confianza entre sus socios de negocio.

Obligaciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en el sector de vigilancia y seguridad privada:

Este panel contó con la participación de:

• Daniela Mendoza, Subdirectora de la UIAF.
• César Augusto Mujica, Oficial de Cumplimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
• Carlos Alfonso Boshell Norman, Auditor Internacional de Certificación BASC.
• Suni Rodríguez, Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Daniela Mendoza mencionó que los Oficiales de Cumplimiento son los “ojos” en cada sector, ellos son los responsables de organizar, sistematizar y analizar información de alta calidad. Subrayó que esta tarea no debe verse solo como una obligación impuesta, sino como una responsabilidad con el país para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

César Augusto Mujica compartió su perspectiva, destacando que anteriormente el Oficial de Cumplimiento podía ser un representante legal o un socio de la empresa, lo que generaba conflictos de interés. Ahora, se requiere que el Oficial de Cumplimiento no pertenezca al órgano de administración para garantizar su independencia. Además, deben acreditar conocimientos en materia laboral mediante diplomados o especializaciones, asegurando así que estén bien preparados para gestionar los riesgos de lavado de activos. También mencionó que un Oficial de Cumplimiento puede supervisar hasta cinco empresas grandes, lo que refuerza la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados y autónomos.

Carlos Alfonso Boshell Norman comentó que el SARLAFT 2.0 es una oportunidad por varias razones. Los Oficiales de Cumplimiento deben retribuir la confianza que les otorga el alto gobierno desarrollando su tarea con diligencia. Además, deben ejercer liderazgo y seguir fortaleciendo su formación, no solo cumpliendo con los requisitos de diplomados o especializaciones, sino también identificando áreas de mejora y reforzando continuamente.

Suni Rodríguez, Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mencionó que el reto para los Oficiales de Cumplimiento es fortalecer la cultura de legalidad. Destacó que el éxito del proyecto depende en gran medida de estos oficiales, ya que está en juego no solo la reputación del sector, sino la del país entero. Los Oficiales de Cumplimiento deben estar preparados para enfrentar la resistencia al cambio. Rodríguez utilizó la metáfora de que los Oficiales de Cumplimiento están en la “segunda línea de defensa”, lo que implica que deben tomar el balón, patearlo, correr y defender el gol, es decir, capacitar, concientizar y enfatizar la importancia del tema.

Finalmente, se realizaron reconocimientos a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por su compromiso con la legalidad y la seguridad, otorgando placas de reconocimiento al Superintendente y a tres de sus funcionarios.

El encuentro también resaltó la importancia de la colaboración entre las diferentes instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos. La unión entre la Supervigilancia, la DIJIN, la UIAF y la Fiscalía General de la Nación es fundamental para desarticular las redes criminales y garantizar la efectividad de las acciones de prevención.

Este Primer Encuentro Nacional dejó un mensaje claro: la lucha contra el lavado de activos es una responsabilidad compartida. El evento también sirvió como plataforma para discutir nuevas estrategias y enfoques en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y mejores prácticas, fortaleciendo así la red de colaboración entre las diferentes entidades.

Risks International se enorgullece de participar activamente en cada evento que promueva la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, flagelos que afectan diariamente a nuestras organizaciones y a la economía de nuestro país. Estamos comprometidos con la implementación de estrategias efectivas y la colaboración interinstitucional para fortalecer la cultura de legalidad y transparencia. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de un entorno más seguro y confiable para todos.

¡Contáctenos y sea parte del cambio!

Redacción: Luisa Caicedo

Fuente: https://www.youtube.com/live/JzmOaeJiUcE?si=tYtR-1ZLtfOY60zn