La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un componente esencial para la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. Este proceso, conocido como Conocimiento del Cliente (KYC) y Conocimiento del Negocio (KYB), es fundamental para mantener la integridad y la … Sigue leyendo ¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)?