La Comisión de la Unión Europea ha emitido una evaluación positiva de la República de Panamá, tras su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta evaluación concluye que Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen de Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). … Sigue leyendo Panamá Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Unión Europea