SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia?
El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La existencia de un Sistema de Prevención y Control es esencial para prevenir y controlar el riesgo de que los vehículos sean utilizados para realizar estos actos…
Riesgo reputacional y estrategias efectivas
El riesgo reputacional se ha convertido en un factor crítico que todas las organizaciones deben considerar. Pero ¿Qué es exactamente el riesgo reputacional y cómo se puede prevenir? En este artículo, analizaremos el concepto de riesgo reputacional y detallaremos algunas estrategias efectivas para gestionarlo. Para prevenir el riesgo reputacional, es esencial que las organizaciones sean…
Supervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de una colaboración efectiva entre los sectores público y privado. Con este objetivo ha emitido una guía como un recurso integral para explicar las perspectivas de…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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