Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). En este artículo, discutiremos de manera integral…
Las instituciones, en su constante búsqueda de mitigar riesgos y reducir pérdidas financieras, hacen énfasis en fortalecer sus medidas de prevención y detección de fraudes. En el entorno empresarial actual, las empresas se ven amenazadas por diversos factores que pueden comprometer su estabilidad y éxito. El fraude, un delito con potencial para causar pérdidas financieras…
La ética, ahora y siempre, representa un componente esencial en la toma de decisiones financieras. Esta puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, tanto en el ámbito personal como en el corporativo. La ética financiera es un asunto de suma importancia; la ausencia de esta en la toma de decisiones financieras puede…
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