Desmantelan red de lavado de dinero ligada al “clan del Golfo”:
En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias “Patilla”. Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, el líder máximo de la red criminal conocida como el ‘clan del Golfo’. Según las…
Auditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance
La Auditoría Continua y Analítica emerge como una herramienta esencial para garantizar la integridad, la eficiencia y la transparencia en las operaciones. ¿Pero qué significan realmente estos términos y cómo pueden revolucionar el compliance? La auditoría continua va más allá de los métodos tradicionales. En lugar de realizar auditorías puntuales y fragmentadas, se basa en tecnologías avanzadas para…
La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción:
La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se ha convertido en uno de los mejores mecanismos para entender a qué nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos. El lavado de activos y la corrupción son problemas que afectan a nivel global, y…
Amplia cobertura en nuestros servicios
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