Hablar con Ventas

Categoría: Oficial de cumplimiento

3 de octubre de 2024
Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont
10 de septiembre de 2024
Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento ASOSEC:
22 de julio de 2024
Informe 58-Oficiales de Cumplimiento: Una guía para las Empresas Obligadas
8 de julio de 2024
Oficial de Cumplimiento Suplente: Qué es y su importancia
13 de junio de 2024
Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Prácticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento
11 de junio de 2024
¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP?
2 de mayo de 2024
Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento
4 de abril de 2024
Oficial de Cumplimiento: ¿Es obligatorio en Colombia?
20 de marzo de 2024
La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas?
27 de febrero de 2024
¿Es importante tener una buena reputación corporativa?