Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Etica
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Categoría:
Debida diligencia
22 de abril de 2024
Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN
19 de abril de 2024
La importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción:
18 de abril de 2024
Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:
17 de abril de 2024
Nuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT:
16 de abril de 2024
Debida Diligencia: Validación Online
26 de marzo de 2024
Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito
22 de marzo de 2024
Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos
20 de marzo de 2024
La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas?
12 de marzo de 2024
Supervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP
7 de marzo de 2024
Máster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST
←
Previous Page
1
2
3
4
Next Page
→
English
English