Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Etica
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Autor:
Luisa Caicedo
8 de julio de 2024
Oficial de Cumplimiento Suplente: Qué es y su importancia
4 de julio de 2024
El papel del Compliance en apoyo a la seguridad empresarial:
3 de julio de 2024
Absolución de implicados en los “Panama Papers” Elusión fiscal y Lavado de Dinero
2 de julio de 2024
¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)?
28 de junio de 2024
Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024
27 de junio de 2024
Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’:
25 de junio de 2024
Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción
24 de junio de 2024
Alerta Fiscal: 1.500 Ciudadanos podrían enfrentar la cárcel por deudas con la Dian
20 de junio de 2024
Gestión de Riesgos en Startups: Estrategias para el éxito empresarial
18 de junio de 2024
Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI
←
Previous Page
1
…
6
7
8
9
10
…
13
Next Page
→
English
English