Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Etica
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Autor:
Luisa Caicedo
24 de julio de 2024
Número de cédula no requiere autorización para su divulgación:
23 de julio de 2024
Protección de Datos y Accountability: Curso Integral
22 de julio de 2024
Informe 58-Oficiales de Cumplimiento: Una guía para las Empresas Obligadas
18 de julio de 2024
El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial:
16 de julio de 2024
Desmantelan red de lavado de dinero ligada al “clan del Golfo”:
15 de julio de 2024
Auditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance
12 de julio de 2024
La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción:
10 de julio de 2024
Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero
9 de julio de 2024
La Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia:
8 de julio de 2024
Oficial de Cumplimiento Suplente: Qué es y su importancia
←
Previous Page
1
2
3
4
5
…
9
Next Page
→
English
English