Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Etica
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Autor:
Luisa Caicedo
30 de mayo de 2024
Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP:
28 de mayo de 2024
¿Por qué es crucial tener un departamento de prevención de fraude en las empresas?
27 de mayo de 2024
Ética y transparencia en la toma de decisiones financieras:
23 de mayo de 2024
Exmilitar venezolano condenado en EE.UU. por lavado y soborno:
22 de mayo de 2024
Resolviendo inquietudes sobre los PEP: Superfinanciera de Colombia
21 de mayo de 2024
Prueba de Polígrafo: ¿Qué es y para qué sirve?
17 de mayo de 2024
Marco legal en relación con las PEP: Entidades Vigiladas por la Superfinanciera de Colombia
15 de mayo de 2024
Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial:
14 de mayo de 2024
Tipologías y señales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP:
9 de mayo de 2024
Estudio de Seguridad Empresarial: ¿Qué es y por qué implementarlo?
←
Previous Page
1
…
8
9
10
11
12
13
Next Page
→
English
English