En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de productos cárnicos como fachada para “limpiar” millonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico.
Según la investigación, Andrés Osorio y Carlos Montoya , junto a otros ocho cómplices, habrían creado estas empresas con el único propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos a través del tráfico de estupefacientes.
Cifras alarmantes y modus operandi:
De acuerdo con la investigación, los ex integrantes de la Policía Nacional constituyeron dos comercializadoras de cárnicos que servían de fachada para mover el dinero producto de actividades ilícitas. Una de las compañías reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos en dos años, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de la República.
Los otros detenidos también estaban vinculados a las comercializadoras y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Los dos policías retirados no aceptaron cargos y seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen desde agosto de 2023 por otro proceso relacionado con tráfico de drogas.
La importancia de la debida diligencia y las señales de alerta:
Este caso evidencia la importancia de implementar rigurosos procesos de debida diligencia en sectores estratégicos como el financiero y comercial, especialmente cuando se trata de operaciones con grandes volúmenes de dinero en efectivo.
La identificación temprana de señales de alerta, como transacciones inusuales, perfiles de riesgo elevados o inconsistencias en la información suministrada, resulta fundamental para prevenir y combatir el lavado de activos.
La captura de estos ex policías y sus cómplices pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles internos y los mecanismos de supervisión en todas las instituciones, especialmente aquellas que manejan grandes volúmenes de dinero.
Asimismo, resulta crucial fomentar una mayor colaboración entre las autoridades y el sector privado para combatir de manera efectiva el lavado de activos y desmantelar las redes criminales que se dedican a esta actividad ilícita.
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Redacción: Luisa Caicedo
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