Capacitación: Gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Duración: 1 hora.
Descripción: Capacitación orientada a todos los empleados, con el propósito de dar a conocer la estructura del sistema de gestión del riesgo LA/FT/FPADM aplicable a la organización. Acompañada de material de lectura y con evaluación de conocimientos a través de herramienta interactiva.
Capacitación: Gestión del riesgo de Soborno Transnacional y Corrupción (C/ST).
Duración: 1 hora.
Descripción: Capacitación orientada a todos los empleados, con el propósito de dar a conocer la estructura del sistema o programa de gestión del riesgo C/ST aplicable a la organización. Acompañada de material de lectura y con evaluación de conocimientos a través de herramienta interactiva.
Capacitación: Gestión del riesgo de tratamiento de datos personales.
Duración: 1 hora.
Descripción: Capacitación orientada a todos los empleados, con el propósito de dar a conocer la estructura del programa integral de gestión de datos personales, adoptado por la organización. Acompañada de material de lectura y con evaluación de conocimientos a través de herramienta interactiva.
Entrenamiento: Sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST
Duración: 1 hora.
Descripción: Entrenamiento virtual, a través de sesiones en vivo con el formador, en el cual se aborda la estructura de un sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST, así como se retroalimenta al participante de los procesos del sistema, adoptados en su organización. Acompañado de material audiovisual y entrega para lectura complementaria.
Curso: SAGRILAFT.
Duración: 1 hora.
Descripción: Curso virtual, el cual se desarrollará a través de plataforma tecnológica, acompañado de material audiovisual y documentos para lectura complementaria. Al final de la aprobación de los módulos, se realizará una evaluación con el objetivo de evaluar la eficacia de la capacitación.
English