+9.127 fuentes de debida diligencia mejorada KYC AML
Conocimiento experto para un efectivo AML
Servicio experto ideal para la potenciar aún más el conocimiento y consulta y verificación de listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de PEPs y noticias.
Realiza las verificaciones y el trabajo de las áreas de riesgo con efectividad y expertiz necesaria.
Potencializa el análisis y toma decisiones seguras.
Debida diligencia mejorada con sello de calidad
Crezca de forma segura con la debida diligencia ampliada más potente y completa del mercado. Cuenta con garantía y el sello de calidad para que tome decisiones seguras.
Nuestros expertos hacen por usted una labor de confirmación y descarte de coincidencias, y realiza la ampliación de novedades por medio de labores adicionales y un potente motor de búsqueda, que analiza y busca por nombre e identificación de personas y empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la jurisdicción.
Cobertura internacional con certificación en calidad.
Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.
Nuestros expertos hacen por usted una labor de confirmación y descarte de coincidencias, y realiza la ampliación de información financiera por medio de labores adicionales y un potente motor de búsqueda, que analiza y busca por nombre e identificación de personas y empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la jurisdicción.
Cobertura internacional con certificación en calidad.
Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.
Nuestros expertos hacen por usted una labor de confirmación y descarte de coincidencias, y realiza la ampliación de información especial por medio de labores adicionales y un potente motor de búsqueda, que analiza y busca por nombre e identificación de personas y empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la jurisdicción.
Cobertura internacional con certificación en calidad.
Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.
Nuestros expertos hacen por usted una labor de confirmación y descarte de coincidencias, y realiza la ampliación de información patrimonial por medio de labores adicionales y un potente motor de búsqueda, que analiza y busca por nombre e identificación de personas y empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la jurisdicción.
Cobertura internacional con certificación en calidad.
Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.
Nuestros expertos hacen por usted una labor de confirmación y descarte de coincidencias, y realiza la ampliación de información de BENEFICIARIO FINAL por medio de labores adicionales y un potente motor de búsqueda, que analiza y busca por nombre e identificación de personas y empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la jurisdicción.
Cobertura internacional con certificación en calidad.
Tiempo de respuesta en menos de 48 horas.
¡Regístrese sin ningún compromiso y reciba su demostración ya!
Nuestro potente motor de búsqueda, analiza y busca por nombre e identificación a empresas en todo el mundo. Realice una completa debida diligencia sin importar la juridicción.
Valide personas físicas con cualquier tipo de documento de identidad o por nombre. Validamos en todas las jurisdicciones por nombre y por documento de identidad de acuerdo a su tipo de documento disponible en consulta en nuestras fuentes de información.
Tiene como finalidad la prevención, el monitoreo y el control del LAFT / PADM – AML, permite automatizar y simplificar procesos de conocimiento de proveedores, clientes, empleados o terceros para ejecutar una correcta debida diligencia.
Es una herramienta certificada en Calidad.
- Valide Proveedores
- Valide Clientes
- Valide Empleados
- Valide Usuarios
Consulta disponible mediante:
Consulta Una a Una
Solicítela por medio de Compliance Validación LAFT o por medio de SIVDI.
Consulta masiva o en Batch
Hasta 15.000 registros por carga masiva o batch.
Completa el siguiente formulario, de seguro te contactaremos a la mayor brevedad.
English