El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Este congreso, enriquecido con conocimientos, buenas prácticas y consejos, es una oportunidad invaluable para formarnos, capacitarnos y aprender qué acciones tomar para contribuir en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
En este encuentro, RISKS INTERNATIONAL tuvo el honor de participar como patrocinador, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad en el sector financiero.
Temas clave y debates:
Este evento de gran relevancia contó con la participación de distinguidos invitados, quienes compartieron su profundo conocimiento y experiencia. Algunos de los temas tratados fueron:
- La buena gobernanza como pilar fundamental en la lucha contra la Corrupción Pública y Privada: Presentado por Delia Ferreira, miembro del Consejo Global del Futuro sobre la Buena Gobernanza y el Foro Económico Mundial, Argentina, y Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.
- Situación Actual de los Estándares Internacionales en Materia de Compliance: Por Alain Casanovas, Abogado y Socio en KPMG.
- Análisis de Aspectos Económico-Políticos de Relevancia en Latinoamérica: Por Sergio Diaz Granados, Presidente Ejecutivo de CAF.
- Retos y Realidades de los Activos Virtuales (AV) en el Marco de la Prevención del Lavado de Activos: Por Oscar Moratto, Consultor Asociado en Rics Management, y Francisco García, Compliance Manager Región Andina en Pomelo.
- Debida Diligencia: El Motor de la Confianza, Innovación y Sostenibilidad en el Control Interno Empresarial: Por Óscar Flórez, Gerente General de AML Protektor.
- Transformando la Seguridad: La Evolución de la Verificación de la Identidad: Por Daniel Molina, Vicepresidente de iProov, LATAM.
- Perspectivas de las Autoridades y Reguladores en la Gestión de los Riesgos LA/FT/FPADM en Latinoamérica, Moderador: César Reyes, Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia, Aileen Guzmán, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la República Dominicana y Vielka Villarreal, Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá.
- Normas Recientes de Estados Unidos y su Impacto en Latinoamérica: AMLA, Corporate Transparency y FEPA: Stanley Foodman, CEO y Presidente de Foodman CPAs & Advisors.
El Congreso LAFT América subrayó la importancia de la industria de los juegos de suerte y azar en la economía colombiana. Coljuegos, como regulador del sector, desempeña un importante papel en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Al ser uno de los principales motores del crecimiento económico del país, esta industria se convierte en un objetivo atractivo para actividades ilícitas. Por ello, las medidas de prevención implementadas por Coljuegos son fundamentales para garantizar la transparencia y la seguridad del sector.
En este contexto, Coljuegos está avanzando en el diagnóstico para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT). Este sistema busca identificar los riesgos tanto al interior de Coljuegos como por parte de los operadores de juegos de suerte y azar en el país, permitiendo así la construcción de reglamentaciones especiales para prevenir fenómenos delictivos.
Durante el lanzamiento del Congreso, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, indicó que la entidad ya ha firmado acuerdos con organismos internacionales, nacionales y territoriales para luchar contra la corrupción y la ilegalidad en la industria.
El acuerdo firmado entre Coljuegos y la UNODC tiene como fin diseñar un sistema de gestión de riesgos al interior de la entidad, así como un plan integral de capacitación dirigido a los funcionarios y contratistas. “Estamos trabajando de la mano con Coljuegos con el fin de fortalecer la capacidad de la entidad para mitigar los riesgos de que se presenten situaciones delictivas en la industria”, afirmó Candice Welsch, representante regional de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
Por su parte, Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los gremios que integran el sector para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y proteger los aportes para el sistema de salud colombiano. “Desde nuestro gremio estamos comprometidos en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Desde hace mucho tiempo, estamos trabajando en la promoción de una cultura de la capacitación y en el fortalecimiento de los oficiales de cumplimiento”, concluyó Restrepo.
El Congreso LAFT América dejó en evidencia la importancia de una colaboración estrecha entre el sector público y privado para combatir el lavado de activos. La región ha avanzado significativamente en la implementación de medidas preventivas, pero aún persisten desafíos que requieren una atención constante.
En RISKS INTERNATIONAL no solo participamos en eventos como el Congreso LAFT América, sino que también colaboramos activamente con la comunidad para impulsar la innovación y el intercambio de conocimientos. Nuestro objetivo es aportar valor a nuestros clientes al ofrecer soluciones integrales que les permitan fortalecer sus programas de cumplimiento y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos.
Por: Luisa Caicedo
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